OBJECTIUS:

Curs d’actualització respecte les obligacions com a subjectes obligats del Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, tenint en compte l’obligació dels subjectes obligats i dels seus empleats a participar en cursos de formació en prevenció de blanqueig de capitals.

DIRIGIT A:

Aquells subjectes obligats de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, tant del sector públic com el privat, així com associacions, fundacions i organitzacions sense ànim de lucre, que s’hagin format prèviament en aquesta matèria.

METODOLOGIA:

La present formació està estructurada per tal de combinar la teoria de la normativa aplicable amb casos pràctics i utilització d’exemples per facilitar la comprensió. Alhora, la formació és participativa amb els seus assistents.

FORMADOR/S:

Lluís Hernández Navarro

Experiència de més de 9 anys prestant serveis en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme. Jurista. Màster de Dret digital i Societats de la Informació per la Universitat de Barcelona. Experiència en projectes de consultoria en Protecció de Dades de Caràcter Personal, Ciberseguretat i Compliment Normatiu.

PROGRAMA:

– Objectiu de la formació
– Marc regulatori de la Prevenció de Blanqueig de Diners o Valors i Finançament del terrorisme
– Canvis legislatius més significatius, si escau
– Conceptes clau
– Blanqueig de diners o valors
– Finançament del terrorisme
– Beneficiari efectiu
– Països d’alt risc
– Mesures de diligència deguda: simplificades i reforçades
– Risc Inherent del Client
– Estudi de risc individual (ERI)