OBJECTIUS:
Curs de formació respecte les seves obligacions com a subjectes obligats del Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, tenint en compte l’obligació dels subjectes obligats i dels seus empleats a participar en cursos de formació en prevenció de blanqueig de capitals.
DIRIGIT A:
Subjectes obligats de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, tant del sector públic com el privat, així com associacións, fundacions i organitzacions sense ànim de lucre.
METODOLOGIA:
La present formació està estructurada per tal de combinar la teoria de la normativa aplicable amb casos pràctics i utilització d’exemples per facilitar la comprensió. Alhora, la formació és participativa amb els seus assistents.
FORMADOR/S:
Lluís Hernández Navarro: Experiència de més de 9 anys prestant serveis en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme. Jurista. Màster de Dret digital i Societats de la Informació per la Universitat de Barcelona. Experiència en projectes de consultoria en Protecció de Dades de Caràcter Personal, Ciberseguretat i Compliment Normatiu.
Gerent del departament de GRC (Governance, Risk and Compliance) de Crowe Andorra.
PROGRAMA:
– Objectiu de la formació
– Marc regulatori de la Prevenció de Blanqueig de Diners o Valors i Finançament del terrorisme
Canvis legislatius més significatius, si escau
Conceptes clau
• Blanqueig de diners o valors;
• Finançament del terrorisme;
• Beneficiari efectiu i;
• Països d’alt risc
Mesures de diligència deguda: simplificades i reforçades
• Conceptes clau;
• Mesures de diligència simplificada i;
• Mesures de diligència deguda reforçada
Risc inherent del client
Estudi de risc individual (ERI)
Òrgan intern i comunicació
Obligació de declaració (D.O.S)
Altres obligacions dels subjectes obligats:
• Formació;
• Conservació de la documentació i;
• Procediments de control intern
UIFAND: competències i funcions.
Règim sancionador:
• infraccions: molt greus, greus i lleus
• Sancions
Casos i/o exemples pràctics
