OBJECTIUS:
Curs d’actualització pels diferents subjectes obligats d’Andorra, exposant les seves obligacions com a subjectes obligats del Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme (en endavant “Llei 14/2017”), i els darrers canvis de l’esmentada normativa.
DIRIGIT A:
El present curs està dirigit als subjectes obligats de la Llei 14/2017, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, els quals s’han format préviament en aquesta matèria, permetent-los complir amb la seva obligació de formació en prevenció de blanqueig de capitals.
METODOLOGIA:
El curs constarà d’una formació de 4 hores lectives, destinada als subjectes obligats en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
La formació es realitzarà online. En finalitzar l’acte, es farà el lliurament de certificats a cada assistent.
FORMADOR/S:
Mireia Gallart Fortea – Supervisora del departament de GRC (Governance, Risk and Compliance) a Crowe Andorra. Experiència professional de més de 7 anys prestant serveis com a consultor en PBCFT. Àmplia experiència com a ponent de PBCFT.
PROGRAMA:
- Introducció.
- Normativa aplicable.
- Conceptes.
- Mesures de Diligència Deguda.
- L’OCIC
- Altre obligacions
- Règim sancionador.
